——經(jīng)發(fā)集團(tuán)召開(kāi)2019年內(nèi)審交流會(huì)

為了進(jìn)一步推進(jìn)審計(jì)工作，加強(qiáng)問(wèn)題事項(xiàng)的交流與反饋，關(guān)注企業(yè)管理及內(nèi)控制度缺陷，促進(jìn)審計(jì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和整改工作，經(jīng)發(fā)集團(tuán)于2020年8月26日到29日召開(kāi)了2019年內(nèi)審工作匯報(bào)交流會(huì)，現(xiàn)已圓滿結(jié)束。

內(nèi)審交流會(huì)按集團(tuán)公司及各子公司分批次召開(kāi)，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子、部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司班子成員等參加了會(huì)議。會(huì)議由副總經(jīng)理伍民主持，審計(jì)單位逐一分析各單位存在的問(wèn)題，相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)存在問(wèn)題分析、討論，審計(jì)風(fēng)控部針對(duì)具體問(wèn)題分析并提出相應(yīng)的整改建議。會(huì)議得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，各分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)問(wèn)題提出了有效的解決方案，同時(shí)伍民從審計(jì)的目的、宗旨、解決事項(xiàng)等方面作出了要求，尚梅軍董事長(zhǎng)對(duì)各公司問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的分析，提出了從根源上解決問(wèn)題的思路和要求。

尚梅軍表示，本次內(nèi)審工作卓有成效，揭示了公司管理中存在的漏洞，下一步，審計(jì)風(fēng)控部對(duì)提出的問(wèn)題要制定切實(shí)可行的整改建議。一是對(duì)市場(chǎng)化項(xiàng)目，在確定議事規(guī)則的基礎(chǔ)上要允許管理的靈活性和機(jī)動(dòng)性；二是對(duì)民生問(wèn)題、突發(fā)事件采用的管理方式要?jiǎng)?wù)實(shí)、靈活；三是各責(zé)任主體要履職盡職、敢于擔(dān)責(zé)；四是對(duì)代表性普遍性問(wèn)題，要建立完善管理制度,建立優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商體系，嚴(yán)明處罰機(jī)制；五是限期整改，限時(shí)回頭看保證落實(shí)。

伍民要求正確認(rèn)識(shí)內(nèi)審的目的是為了完善和修正制度，阻止類似問(wèn)題的再次出現(xiàn)，對(duì)提出問(wèn)題要及時(shí)核實(shí)，加強(qiáng)公司運(yùn)行監(jiān)督與管理力度。

本次會(huì)議既加強(qiáng)了意見(jiàn)事項(xiàng)的交流，同時(shí)有效地確定了整改方向、要求、方式、方法，對(duì)進(jìn)一步規(guī)范和完善公司管理工作起到了良好的促進(jìn)和推動(dòng)作用。

(審計(jì)風(fēng)控部：高雪強(qiáng)）